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湖北银行股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

发布时间:2020-06-09

 

各位股东:

根据《公司法》、本行《公司章程》和实际工作需要,本行董事会决定于2020年6月29日召开2019年度股东大会。现将有关事项通知如下:

一、会议基本情况

(一)会议届次:湖北银行股份有限公司2019年度股东大会。

(二)会议召集人:湖北银行股份有限公司董事会。

(三)会议召开方式:根据疫情防控工作要求,为尽量减少不必要的人员聚集,本次会议以通讯形式召开。

(四)通讯表决截止时间:2020年6月29日(星期一)15:00。

(五)参会对象:

1.截至2020年5月31日登记在册的本行全体股东均有权出席股东大会。

2.本行董事、监事、董事会秘书和高级管理人员。

3.湖北珞珈律师事务所律师。

二、会议内容

1.审议《湖北银行2019年度董事会工作报告》;

2.审议《湖北银行2019年度监事会工作报告》;

3.审议《湖北银行2019年度财务决算报告》;

4.审议《湖北银行2020年综合经营计划暨财务预算报告》;

5.审议《湖北银行2019年度利润分配方案》;

6.审议《关于核定董事2019年度薪酬的议案》;

7.审议《关于核定监事2019年度薪酬的议案》;

8.审议《湖北银行监事会对董事、监事、高管人员2019年度履职评价报告》;

9.审议《关于修订<湖北银行董事会议事规则>的议案》;

10.听取《关于捐赠2500万元支持湖北抗击疫情的报告》;

11.审议《关于审定2020年精准扶贫捐赠额度的议案》;

12.审议《湖北银行2019年度关联交易管理专项报告》。

三、表决方法

凡符合公告所述条件的股东,可致电本行董事会办公室索取会议材料,按期将本公告所附的表决票填妥后送达、邮寄、发送电子邮件至本行,并请附送以下材料:

1.法人股东营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、股权证复印件;上述材料需加盖公章。

2.自然人股东身份证和股权证复印件。

四、联系方式

通讯地址:湖北省武汉市武昌区水果湖街中北路86号汉街总部国际8栋15楼董事会办公室。

联 系 人:杜天佐。

联系电话:027-87139130。

电子邮箱:dutianzuo@newander.com

 

附件:湖北银行2019年度股东大会表决票.doc

 

 

湖北银行股份有限公司董事会  

2020年6月9日       

 

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